AML podrška ili SPNFT podrška
Podrška u prepoznavanju rizika kojima ste izloženi
Naš pristup
Shvatamo da je pranje novca globalni problem i da je teško boriti se sa rizicima koje ova oblast nosi. Mi smo spremni da Vam pomognemo da taj rizik svedete na neznatan, kao i da da ne budete zloupotrebljeni u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma od organizovanih kriminalnih grupa. Opseg naših usluga je širok, ali je naš pristup uvek isti.
Spremni smo da prepoznamo rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kojima ste izloženi.
Pružićemo pomoć da rizike od pranja novca i finansiranja smanjite na neznatan nivo, kroz uspostavljanje sistema iz ove oblasti, obuku zaposlenih, izradu matrica rizika, internu kontrolu.
Daćemo vam savete kako da procenite pretnje i ranjivosti od pranja novca i finansiranja terorizma kojima ste izloženi.
Zajedno ćemo prepoznati sumnjive transakcije.
Kako možemo da pomognemo
- Uspostavljanje sistema
- Izrada internih akata
- Procena rizika stranaka od pn/ft
- Izrada matrice rizika
- Procena rizika vašeg pravnog lica
- Obuka zaposlenih
- Interna kontrola sistema
- Prepoznavanje sumnjivih transakcija
- Prijava sumnjive transakcije Upravi za sprečavanje pranja novca
Želite da znate više?